格隆汇8月28日丨国药控股(01099 HK)发布公告，鉴于第五届董事会的任期
2023-08-28
(资料图)
格隆汇8月28日丨国药控股(01099.HK)发布公告，鉴于第五届董事会的任期将于2023年9月17日届满，其于2023年8月25日召开的董事会会议上决议建议重选于清明先生及刘勇先生为第六届董事会执行董事；重选陈启宇先生、胡建伟先生、邓金栋先生、王刊先生、文德镛先生、李东久先生及冯蓉丽女士为第六届董事会非执行董事；及重选陈方若先生、李培育先生、吴德龙先生、俞卫锋先生及石晟昊先生为第六届董事会独立非执行董事。同时，鉴于非执行董事马平先生的退任，董事会于该会议上决议建议委任王鹏先生为第六届董事会非执行董事。
鉴于第五届监事会的任期亦将于2023年9月17日届满，监事会于2023年8月25日召开的监事会会议上决议建议重选关晓晖女士及刘正东先生为第六届监事会独立监事。同时，鉴于股东代表监事王鹏先生的退任，监事会于该会议上决议建议委任郭晋红先生为第六届监事会股东代表监事。
董事会于2023年8月25日召开的董事会会议上决议选举独立非执行董事石晟昊先生为董事会战略与投资委员会成员，即日起生效。
